De SEC zegt dat Binance en zijn CEO in het geheim de activa van klanten beheren, waardoor ze geld van klanten kunnen vermengen en omleiden.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling Binance en zijn CEO en oprichter Changpeng Zhao aangeklaagd wegens het naar verluidt niet beperken van de toegang tot zijn platform door Amerikaanse klanten en het misleiden van investeerders over fondsencontrole over de markt, evenals voor het werk van een niet-geregistreerde effectenbeurs.
De klacht van de SEC, die maandag werd ingediend bij de federale rechtbank in Washington D.C., beschuldigde Binance en Zhao ook van het in het geheim controleren van activa van klanten, waardoor ze geld van klanten konden vermengen en omleiden, en beschuldigde Binance ervan afzonderlijke Amerikaanse entiteiten op te richten “als onderdeel van een plan om federale van de Amerikaanse effectenwetten”.
In een tweet zei Zhao dat het bedrijf op de beschuldigingen zou reageren zodra het de klacht had beoordeeld.
Deze stap is de laatste in de reeks juridische problemen voor Binance, die in maart ook werd aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission voor het uitvoeren van wat volgens de toezichthouder een “illegale” uitwisseling en een “schijn”-nalevingsprogramma was. Zhao noemde de beschuldigingen “teleurstellend” en een “onvolledige weergave van de feiten”.
Binance wordt ook onderzocht door het ministerie van Justitie wegens vermoedelijke witwaspraktijken en overtredingen van sancties, volgens mensen die bekend zijn met het onderzoek.
Binance is in 2017 in Shanghai opgericht door Zhao, een Canadees staatsburger die tot zijn twaalfde in China is geboren en getogen.
Hoewel de holdingmaatschappij op de Kaaimaneilanden is gevestigd, zegt Binance dat het geen hoofdkantoor heeft en weigerde de locatie van de belangrijkste beurs, Binance.com, bekend te maken.
Het wereldwijde handelsplatform van Binance, Binance.com, domineert de cryptohandel en verwerkte vorig jaar ongeveer $65 miljard aan transacties per dag met tot wel 70 procent van de markt.
Eerder meldde Reuters dat het bedrijf ten minste $ 10 miljard had verwerkt voor criminelen en bedrijven die Amerikaanse sancties probeerden te omzeilen.
Reuters meldde op 23 mei ook dat Binance het geld van zijn klanten vermengde met zijn bedrijfswinsten op een rekening bij Silvergate Bank die eigendom was van handelsfirma Merit Peak, in strijd met de Amerikaanse financiële regelgeving die vereist dat het geld van klanten gescheiden wordt gehouden.
Binance heeft ontkend dat klantenstortingen met bedrijfsfondsen zijn vermengd, en zegt dat gebruikers die geld naar de rekening stuurden geen stortingen deden, maar eerder Binance’s individuele crypto-token kochten die aan de dollar was gekoppeld.